Mặc dù đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, nhưng thời gian gần đây một số đối tượng đã lợi dụng những hình thức như: hoạt động kinh doanh ngoại hối, giao dịch ngoại hối, kinh doanh vàng trên tài khoản để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng Internet. Trong đó, một hình thức giao dịch ngoại hối với tên gọi MT6.Trade có dấu hiệu đa cấp, cờ bạc cá cược trá hình…

Giao dịch ngoại hối (foreign exchange- gọi tắt Forex) là thị trường tài chính diễn ra hoạt động mua bán và trao đổi giữa các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY…, giữa vàng trên tài khoản và ngoại tệ như XAU/USD, XAU/EUR… Ở thị trường ngoại hối, nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch mua hoặc bán trên các cặp tiền tệ được niêm yết theo quy định chung toàn cầu và tạo ra lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá.

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH ngày 13 tháng 12 năm 2005 và Pháp lệnh số 06/2013/PLUBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối: “Đối tượng được hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối gồm các ngân hàng, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các tổ chức khác được phép hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.” Và việc kinh doanh vàng trên tài khoản, ngoại hối và các sản phẩm phát sinh đều phải được sự chấp thuận, cho phép của Ngân hàng nhà nước.

Theo các cơ quan chức năng, hiện nay các sàn forex ở Việt Nam đều hoạt động không có giấy phép, không có pháp nhân, máy chủ điều hành hoạt động giao dịch đều đặt ở nước ngoài. Việc nạp tiền, rút tiền trước và sau quá trình giao dịch đều được tiến hành qua nhiều hình thức khác nhau như: nạp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng do sàn chỉ định, thẻ tín dụng cá nhân, thông qua các ví điện tử, cổng trung gian thanh toán, tiền ảo…

Những lời giới thiệu hết sức hoa mỹ về MT6.Trade.

Với những lời giới thiệu hết sức hoa mỹ tại một số trang web và mạng xã hội, MT6.Trade là nền tảng giao dịch tài chính hàng đầu thế giới dựa trên Blockchain. MT6 dùng để giao dịch trong một thị trường mà ở đó không có sự can thiệp của các ngân hàng trung ương, không bị các nhà môi giới chi phối, hay các quỹ tài chính khổng lồ thao túng. Trong đó, MT6.Trade buộc người chơi phải nạp tiền vào tài khoản đăng ký trong hệ thống. Mỗi ngày, nhà đầu tư sẽ nhận 1% lợi nhuận trên số tiền đã đầu tư và có cơ hội tăng lợi nhuận thêm 95% chỉ trong vòng 30 giây mà không cần quá nhiều kĩ năng cũng như kinh nghiệm trong giới tài chính. Tuy nhiên, số tiền đầu tư sẽ chuyển đi đâu khi thị trường không dựa vào ngân hàng, nhà môi giới hay quỹ tài chính.

Về tên gọi MT6, nhiều người sẽ nhầm lẫn với phần mềm MT4 (Meta Trader 4) và MT5 (Meta Trader 5) sản phẩm của công ty phần mềm nổi tiếng Meta Quotes. Đây là 2 phần mềm cốt lõi tạo nền tảng cho phép giao dịch trực tuyến trên thị trường Forex, CFDs, Futures và là 2 phần mềm giao dịch hàng hóa phổ biến nhất thế giới.

Giao diện của MT4 biểu thị đầy đủ các cột chức năng như bảng giá, biểu đồ, bảng Navigator hỗ trợ cho người dùng đăng nhập vào tài khoản giao dịch và danh mục Terminal để xem cụ thể lịch sử giao dịch. Điều này giúp các nhà giao dịch có thể quan sát, phân tích và nghiên cứu trước khi vào lệnh. 

 

So sánh giao diện MT4 và  MT6.

Tuy nhiên, khác với MT4 và MT5, giao diện của MT6 chỉ dành riêng cho trang web, cụ thể, giao diện MT6 chỉ có 2 màu xanh và đỏ tương ứng với nút BUY/SELL để dự đoán giá lên hay xuống của tỉ giá giữa các cặp tiền tệ như EUR/USD, USD/JPY…và đặt lệnh như cách chơi cờ bạc. Đây chính là hình thức quyền chọn nhị phân, trong đó, nhà đầu tư dự đoán về sự tăng hoặc giảm của một cặp tỉ giá trong một khoảng thời gian nhất định rồi đặt tiền cược theo quy định của sàn giao dịch. Nếu nhà đầu tư lựa chọn đúng sẽ thắng cược, lựa chọn sai sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt cược. 

 

Đây chính là hình thức quyền chọn nhị phân.

Người chơi sẽ hưởng thêm lợi nhuận nếu kêu gọi nhiều người tham gia.

Theo Phóng viên tìm hiểu, MT6.Trade không có bất kỳ thông tin nào về sàn giao dịch và Văn phòng đại diện, chỉ có những thông tin chung chung quảng cáo trên website, mạng xã hội: Facebook, Zalo…, trong đó, một số facebooker hoạt động kêu gọi sôi nổi gồm: Trịnh Vinh Thịnh, Từ Hải, Trần Thị Thu Thảo, Lương Vinh Đào… Ngoài ra, MT6.Trade còn được giới thiệu rằng người chơi sẽ hưởng thêm lợi nhuận nếu kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư. Phải chăng đây là mô hình giao dịch ngoại hối có dấu hiệu đa cấp huy động vốn và cờ bạc cá cược trá hình?

Những thành viên MT6.Trade hoạt động kêu gọi sôi nổi

Trịnh Vinh Thịnh được biết là một trong những facebooker đứng đầu tổ chức

Được biết, hình thức này đã từng bùng phát vào năm 2018 với tên gọi CJ Trade - loại hình có dấu hiệu của hoạt động tổ chức đánh bạc và đã bị cơ quan chức năng lên án. Hiện tại, MT6.trade được đánh giá là phiên bản sau của CJ Trade, với phương thức hoạt động tương tự nhưng có phần tinh vi, quy mô hơn.

 

Công an một số tỉnh đã đưa ra cảnh báo cho người dân.

Bên cạnh đó, vào tháng 02 và 04/2020, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa và Cổng thông tin – giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đã có các bài đăng về việc cảnh báo với các hoạt động đầu tư, giao dịch ngoại hối qua mạng và khuyến cáo người dân không tham gia cũng như tích cực hỗ trợ Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh sàn Forex để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua sự việc trên, Tạp chí Làng nghề Việt Nam thông tin đến bạn đọc, nhất là bạn đọc làng nghề đề cao cảnh giác tránh nguy cơ bị lợi dụng, trở thành nạn nhân, cũng như không tiếp tay cho các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao. 

(Còn tiếp)

Nhóm PVMN

Theo langngheviet.com.vn